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晋城在线_300手机同时收款 乐清警方乐成摧毁特大涉赌犯罪团伙

西安戎马俑在线6月4日讯 “第四方支付平台”涉赌 短短7个月涉案金额高达7亿

成立“第四方支付平台”,专为赌钱网站提供充值、提现等供职,短短7个月流入资金超数十亿元。近日,乐清警方跨省破获一起特大网络赌钱案,乐成摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

300手机同时收款 乐清警方乐成摧毁特大涉赌犯罪团伙

可疑银行账号引出大案,网络黑灰财富为赌钱网站输血供电

2018年12月底,温州乐清警方接到银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。

乐清警方查实线索,

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,发现此中确有“猫腻”,这四个银行账号的资金流水与一家赌钱网站密切相关。该赌钱网站名叫“太阳城”,供职器架设在境外,网站通过生长代理来招揽赌钱人员在线赌钱,代理和参赌人员广泛全国各地。

乐清警方立即建立专案组并深入调查,

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,发现该赌钱网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采纳第四方支付平台和赌钱人员进行结算,而易捷科技工作室、易支付聚会支付平台和他、避孕套支付这几家公司有重大嫌疑。它们替造孽赌钱网站提供资金收付网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。

警方发现,仅仅7个月,仅一家公司的造孽金额流入额度达7亿元,几家公司加在一起造孽金额流入额度超数十亿元。

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