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追踪PlusToken资产转移行迹(二):总计2.85万个BTC涌现异动 个中一笔奇异生意业务留有彩蛋

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自08月12日以来,PeckShield 数字资产护航体系 (AML) 监测到 PlusToken 两个重要 BTC 钱包地点涌现异动,总计2.85万个 BTC 发作转移。

06月29日,区块链第一大资金盘项目 PlusToken 被用户反应没法提币,随后六名首创团队职员在瓦努阿图因为涉嫌互联网欺骗被捕。PeckShield 在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行迹(一)》中开端跟踪统计 BTC 部份有1,203个流入生意业务所中。

自北京时间2019年08月12日以来,PeckShield 数字资产护航体系 (AML) 监测到 PlusToken 两个重要 BTC 钱包地点涌现异动,共2.85万个 BTC 被转移。个中 33FKcwFh 开首的一个重要钱包地点转移22,922个 BTC 至四个新地点中,数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等,这部份资金临时还未进一步转移,现在尚不肯定已流入生意业务所。

与此同时,PeckShield 发明监控中的另一个 1M1Tfsvb 开首的中转地点经由过程屡次疏散、小额转出的体式格局共转移5,575个 BTC,尚不肯定是不是流入生意业务所。而 ETH、EOS、XRP 等其他币种资产还没有有异常意向。

下文就 BTC 资产流向做进一步睁开理会,文末有一个彩蛋,人人不要错过!

经 PeckShield 确认,PlusToken 已知的三个 BTC 资产会聚地点:

图示1: BTC 资产会聚信息

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